В Астраханской области осуждены участники организованной группы

Суд признал доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области, достаточными для обвинительного приговора в отношении восьми местных жителей. В зависимости от роли каждого они осуждены по ч. 2 ст. 187 УК РФ и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей и незаконная банковская деятельность.

Следствие и суд установили: с декабря 2022 года по декабрь 2024 года в Астрахани и Астраханской области действовала организованная группа. Её участники создали и применили схему незаконного использования электронных средств платежа, а также вели незаконную банковскую деятельность.

Участники группы искали людей, которым за вознаграждение предлагали передать банковские карты и открыть доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Получив согласие, они копировали документы, удостоверяющие личность владельцев счетов, меняли привязанные к счетам абонентские номера и доставляли полученные средства платежа в специально оборудованный офис.

С помощью этих карт и электронных средств доступа проводились многочисленные операции по приёму, переводу и обналичиванию денег, в том числе при сделках с куплей-продажей цифровых финансовых активов. Для координации действий участники использовали сотовую связь и интернет-мессенджеры.

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 66 миллионов рублей. По ходатайству следователя на имущество осуждённых ранее был наложен арест, который сохраняется.

Преступную деятельность пресекли во взаимодействии регионального СК с УМВД России по Астраханской области.

Суд назначил пятерым участникам группы от 3 до 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, ещё троим — от 1,5 до 3 лет принудительных работ.

Следственное управление напоминает: передавать третьим лицам банковские карты, средства доступа к счетам, логины, пароли и абонентские номера, привязанные к дистанционному банковскому обслуживанию, недопустимо. Такие действия могут повлечь уголовную ответственность.